【警惕】新型传销形式隐蔽 出现特许经营、养老保险返利等模式

 近日,山东省济宁市高新区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,依法对现年27岁的传销“老总”李某批准逮捕。目前,该案正在审查起诉过程中。

　　蛛丝马迹中发现传销窝点

　　2015年4月5日,民警在济宁高新区某小区例行巡逻时,见一男子神色慌张,遂上前询问。盘查过程中,民警发现,该男子随身携带一本有关传销活动的手写笔记,怀疑其背后可能隐藏传销犯罪案件。

　　经进一步询问,民警得知该男子姓郭,并且获悉郭某参加了传销活动,于是决定从郭某身上身上打开侦破的突破口。

　　在郭某的带领下,民警在该小区居民楼内找到了一个正在进行培训“洗脑”的传销组织。在现场,民警查获大量有关传销的书籍、学习心得体会、课程表等物品,并从电脑中发现大量有关传销活动的电子文档。通过对下线关系的梳理,27岁的年轻传销“老总”李某浮出水面。

　　“特许经营连锁业”掩人耳目

　　2015年,李某加入了一个名为“特许经营连锁业”的传销组织,并积极发展多名下线。

　　经查,该传销组织以考察项目、介绍工作等欺骗手段为名,将外地新人骗至山东济宁。新人加入“组织”,首先要购买“资格”,价格为3800元。有了“资格”以后可以继续“申购”股份,每股3300元,每人限定购买20份,合计6.6万元,加上“资格”3800元,每人最多缴纳6.98万元,由“申购总管”至银行办理银行卡,外地新人将“申购”资金存入银行卡,成为正式成员,也是最底层人员称为“业务员”。

　　此后,如果要增加份额必须吸收其他人员加入,份额积累至65份时升为“经理”,积累至600份时升为“老总”,“老总”每月有10万元以上收入。“业务员”以上人员以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,发展一人或返利6000元,其上线获返利3.9万元。

　　李某目前在该传销组织中职务为“老总”,年薪百万余元,已达到传销组织级别中的顶层领导人员级别,其伙同“经理”级别以上人员通过手机微信、电话联系等方式,组织、领导传销人员发展新人、培训、拜访、学习、晋级等犯罪活动。其下线人员又分别发展各自下线“业务员”,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱了经济社会秩序。经查,该组织层级、人员已达3级30人以上。

　　值得警惕的新型传销模式

　　据办案检察官介绍,目前一些新型传销模式悄然兴起,传销形式更加隐蔽,不宜察觉,并且具有极大的社会危害性,大家要时刻保持清醒头脑,避免不法分子乘虚而入。检察官为大家梳理了几种新型的传销模式。

　　“纯资本运作”传销模式。既不依附于任何公司、企业经营,也没有任何商品、劳务借口,其利益来源纯粹为下级缴款。参与者只要缴纳一定金额“入门费”后,就可以通过发展会员、下线的缴款提成,定额提成的多少依参加者的层级身份而定。

　　以消费返利为诱饵的传销模式。隐蔽性很强,多以“消费返利”“购物还本”为幌子,承诺高额回报。按层级发展会员,收取巨额佣金,获取非法利益。其操作模式为在全国范围招收网店、实体店为代理商或加盟店,形成连锁会员店。群众在代理店消费一定金额后,即可成为会员并获得总店逐日返利,总店返利来源实则为加盟店向总店缴纳的佣金。该模式形成一定规模后,总店会暗示代理店发展下线,招收会员直接缴纳现金,以虚构商品交易的方式来扩大业绩,获取更多的消费返利。

　　以投资原始股、基金等形式的传销模式。多以海外、香港、北京等公司名义,事先经过专门“包装”,并在网上设立网址,夸大公司资金和业绩,进行虚假宣传。同时在全国各地设立代理商、代理人,以该公司即将上市,提前销售公司原始股或募集基金为名,进行传销。该模式推出的投资方案一般有两种:一是固定收益,即购买股票或基金后,在一定期限内获取连续分红,且承诺公司上市后,持有的原始股可入市交易。二是“对碰”收益,这要求投资者发展下线,通过与下线投资者“对碰”,将获得固定收益以外的高额奖励,下线越多奖励越高。

　　以养老保险返利为名的传销模式。是以买养老保险的名义诱惑老人,多推行类似“三养合一”的消费养老模式,要求投资者进行消费投资。投资者加入后可注册成为会员,并可得到公司提供的等价产品。如果会员发展新投资者,就会成为新投资者的推荐人,并获得相应返利,老会员再把新投资者注册成为新会员,让其继续发展新投资者,发展的投资者越多,获利就越多。

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编辑作者简介:江西宜春人士，姓名:袁永昌，09年开始参与民间反传销组织工作，10年至今独立网上预防传销，13年组建【中国反转基因联盟QQ群平台】腾讯微博实名认证:袁永昌防传销求助SOS（粉丝两万）2015年正式启动【同城防传销联盟】进行实地反洗脑
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近年来，全国各级工商、公安机关按照国家工商行政管理总局、公安部的统一部署，在地方党委、政府的领导下，采取积极措施，保持高压态势，不断加大对传销违法犯罪活动的打击力度，特别是去年 7 月 -10 月，工商、公安机关开展的打击传销百日执法行动取得明显成效。据统计，去年全国工商、公安机关共捣毁传销窝点 2 万余处，教育遣散传销人员 40 余万人次，查处和取缔了一批传销组织，依法严惩了一批传销组织者和骨干分子，进一步遏制了传销活动的扩散蔓延。但目前传销违法犯罪活动仍然十分猖獗，传销的手段更加隐蔽，大量的群众上当受骗，传销造成的社会危害十分严重。工商、公安机关在保持严打高压，重拳出击，严厉打击传销违法犯罪活动的同时，特别提醒广大人民群众：远离传销、拒绝传销。

　　一、传销是一种违法犯罪行为。《中华人民共和国刑法修正案（七）》明确规定组织领导传销活动是一种犯罪行为。《禁止传销条例》明确严禁任何单位和个人从事传销活动。参与传销活动，均要承担相应的法律责任。为传销活动提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等便利条件的，均要受到相应的法律制裁。

　　二、传销行为的主要特征包括：

　　 1. 交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”；

　　 2. 直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；

　　 3. 上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量计提报酬或者返利。

　　三、警惕传销组织打着“国家搞试点”、 “西部大开发”等旗号，以高额回报为诱饵，诱骗群众参与所谓的“资本运作”或“阳光工程”等传销违法犯罪活动。

　　四、警惕传销组织打着 “招聘”、“介绍工作” 、“招工”等名义，诱骗学生、农民、下岗职工参与传销活动。

　   五、警惕传销组织打着“特许经营”、 “加盟连锁”、 “连锁销售”、“直销”等名义，诱骗中西部等地群众和少数民族群众到异地从事传销活动。、

　　六、警惕传销组织打着“电子商务”、“网络直销”、“网络营销”、 “网络代理”、 “网上学习培训”、“点击广告即可获利”等名义，利用互联网进行传销活动。

　　七、警惕传销组织披着合法公司、企业的外衣，以销售商品为掩护，以高额返利、高额回报为诱饵，通过发展加盟商、业务员等形式从事传销活动。

　　如果有人给您介绍的“工作”、“生意”或者推荐“投资”，前提条件是您得交钱或者购买一定产品，并且要您发展亲戚朋友参加，并许诺您可以从中提取报酬，这就是典型的传销行为，您要高度警惕，防止上当受骗。

如果发现传销活动，请及时向发生地的工商行政管理机关、公安机关举报。举报电话：工商行政管理机关 12315 ，公安机关 110 。

工商总局【打击传销相关问题解答 】

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